Sàn forex lừa đảo là gì? Các dấu hiệu nhận biết broker lừa đảo

Ha Nguyen 16/07/2021

Sàn forex lừa đảo, vấn đề nóng hổi và chưa bao giờ hạ nhiệt trên các phương tiện truyền thông. Lợi dụng tính pháp lý còn lỏng lẻo nhiều sàn forex lừa đảo đã mọc lên, hoạt động trái phép, giả danh broker uy tín hòng che mắt, chiếm đoạt tài sản của người chơi. Vậy sàn forex lừa đảo như thế nào? Có các dấu hiệu nào để nhận biết một sàn forex lừa đảo hay không? Theo dõi bài viết của sanforex để tìm ra câu trả lời thỏa đáng nhé!

Forex là gì? Sàn forex là gì? 

Forex là cụm từ được viết tắt bởi Foreign Exchange, có nghĩa là ngoại hối – trao đổi tiền tệ quốc tế. Thị trường forex (hay còn gọi thị trường ngoại hối) là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi tiền tệ của các quốc gia trên thế giới với nhau.

Forex là gì? Sàn forex là gì?

Trên thị trường forex có rất nhiều thành phần tham gia bao gồm: các ngân hàng trung ương của các nước lớn, các ngân hàng thương mại lớn nhỏ, các tổ chức và quỹ, nhà đầu tư. Trong đó, để tạo nên một sân chơi cho các nhà đầu tư (trader) kết nối lại với nhau sẽ có những sàn môi giới làm nhiệm vụ đó. 

Sàn forex chính là cầu nối để gắn kết những nhà đầu tư lại với nhau. Hiểu cách đơn giản, sàn forex chính là “cái chợ” để các trader thực hiện trao đổi mua, bán các loại tiền tệ, sản phẩm. 

Trên thị trường forex hiện nay, mỗi ngày xuất hiện vô vàn những sàn forex “mọc lên như nấm” nên ắt hẳn sẽ xuất hiện những sàn forex “fake” bên cạnh những sàn uy tín. Vậy thế nào là một sàn forex lừa đảo? Hay sàn forex lừa đảo là gì?

Sàn forex lừa đảo là gì? 

Chính vì ngày càng xuất hiện nhiều tổ chức tự nhận là sàn forex, cùng với hình thức chiêu trò lừa đảo dụ dỗ mỗi một phức tạp, nên những người mới rất khó có thể nhận ra một sàn forex lừa đảo ngay từ lần đầu tiên. 

Tuy nhiên, theo nhiều đánh giá của các trader giàu kinh nghiệm, lẫn cả những lời khai của các nạn nhân, một sàn forex lừa đảo là một sàn forex có những hoạt động lớn nhỏ khác với sàn môi giới uy tín thông thường. Điển hình nằm trong số đó, chính là các sàn quyền chọn nhị phân

Sàn forex lừa đảo là gì?

Đối với những sàn forex uy tín trên thế giới như Exness, IC Markets,… hình thức hoạt động đặc trưng của các “ông trùm forex” này hầu như đều giống nhau. Vì thế, để xem xét một sàn forex lừa đảo hay không, bạn có thể so sánh một số đặc điểm nổi bật của các sàn forex uy tín: 

Rút tiền

Mục đích cuối cùng của mọi hoạt động kinh doanh hay lừa đảo của các sàn forex đều là tiền. Với một sàn forex uy tín, khách hàng sẽ được hỗ trợ rất nhiều hình thức nạp rút khác nhau và thời gian thực hiện nhanh chóng

Pháp lý

Mặc dù Việt Nam, mới chỉ có một ít điều lệ can thiệp vào thị trường forex. Nhưng trên thế giới đã có rất nhiều cơ quan tài chính uy tín như ASIC, CySEC,…hoạt động với mục đích quản lý các sàn môi giới và bảo vệ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, vẫn có những sàn forex như Forex4you chưa có được những giấy phép “quyền lực” nhưng lại có nhiều điểm mạnh khác, lôi cuốn được nhiều nhà đầu tư tham gia. Với những sàn như vậy, bạn cũng nên tìm hiểu thật kỹ những yếu tố liên quan trước khi quyết định lựa chọn. 

Chính sách bảo vệ khách hàng

Với bất kì doanh nghiệp hay sàn forex nào thì khách hàng cũng là “miếng cơm manh áo” nên chắc chắn họ sẽ có những chính sách để bảo vệ khách hàng. Một số cơ chế bảo hiểm của các sàn forex uy tín như: cơ chế tài khoản tách biệt, cơ chế bồi thường…

Thời gian hoạt động

Nếu là một sàn forex lừa đảo, chắc chắn nó sẽ chỉ hoạt động chỉ được trong một thời gian ngắn bởi nó sẽ rất dễ dàng bị “gồng cổ”. Ngược lại, một sàn forex uy tín sẽ có ngày càng phát triển. Thậm chí, đã có nhiều sàn forex trên thế giới đã cạnh tranh trên thị trường forex từ những năm 1990 đến nay. 

Với những nhà đầu tư đang muốn và mới tham gia forex thì rất khó để nhận ra một sàn forex lừa đảo là như thế nào. Vì thế, hãy cùng đi tiếp bài viết để cùng sàn forex tìm ra câu trả lời nhé.

Các dấu hiệu nhận biết sàn forex lừa đảo 

Dấu hiệu nhận biết sàn forex lừa đảo

Thị trường forex ngày càng béo bở, tiềm năng cũng chính là động lực thúc đẩy nhiều sàn forex lừa đảo ra đời để lợi dụng chiếm đoạt tài sản của những trader mới “nhẹ dạ cả tin”. Tuy vậy, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra và để nhận diện chính xác các đặc điểm của một sàn forex lừa đảo, bạn có thể tham khảo các dấu hiệu dưới đây xem mình đã bắt gặp ở đâu đó chưa nhé!

Hoạt động “chui” không có giấy phép hoặc giả mạo giấy phép các cơ quan uy tín

Việc các sàn sở hữu giấy phép từ FCA, CySEC hay ASIC,… là nhóm các giấy phép quyền lực và cung cấp bằng chứng xác thực nhất về độ tin cậy của một sàn forex. Với các điều kiện quản lý nghiêm ngặt, yêu cầu vốn cao, chính sách bồi thường cho khách hàng trong trường hợp sàn phá sản.

Nếu broker không được cấp phép bởi những cơ quan này đồng nghĩa hình thức hoạt động môi giới của họ không được kiểm soát chặt chẽ, các hành vi gian lận là không tránh khỏi tại đây. Thậm chí, một số sàn còn lừa đảo tinh vi hơn, nếu không có được họ sẵn sàng giả mạo giấy phép uy tín bằng cách làm giả các hình ảnh, đường link để chiêu dụ con mồi vào bẫy. 

Do đó, để trở thành nhà đầu tư sáng suốt bạn cần chọn các cơ quan uy tín để đảm bảo an toàn cho tài khoản và quyền lợi cũng được bảo vệ từ bên thứ ba nếu xảy ra tranh chấp. Hoặc nếu còn nghi ngờ về thông tin ở giấy phép của sàn bạn có thể vào website của cơ quan quản lý để kiểm tra. 

Cam kết kiếm tiền dễ dàng với lợi nhuận hấp dẫn

Cam kết kiếm tiền dễ dàng từ forex

Lợi nhuận cao luôn đi kèm mức rủi ro tương ứng nên nếu sàn forex nào cam kết dễ kiếm tiền rủi ro thấp thì bạn nghi ngờ về tính xác thực của nó và đặt dấu chấm hỏi lớn. Các chiêu trò phô trương dễ thấy nhất là hình ảnh hào nhoáng của các trader khoe siêu xe, dế xịn, số tài khoản, cuộc sống sang chảnh,… hô hào một ngày kiếm vài nghìn đô. Để chiêu dụ các con cừu non vào đội nhóm của mình giúp đỡ giao dịch thành công, một hình thức không khác gì “đa cấp” 4.0. Ngoài ra, các sàn forex lừa đảo còn áp dụng chiêu trò PR dịch vụ giao dịch hộ, tín hiệu giao dịch và robot giao dịch tự động với cam kết kiếm tiền nhanh chóng mà không cần phải làm gì. 

Nhưng liệu bạn có tin vào máy tính có thể dự đoán các sự kiện thế giới hoặc các tín hiệu kinh tế một cách chính xác hay không. Và nếu cháy tài khoản thì chỉ tự bạn lãnh hậu quả vì vậy hãy cân nhắc lựa chọn các hình thức gia tăng lợi nhuận sao cho phù hợp, hiệu quả, tránh bị các chiêu trò che mờ mắt.

Cung cấp thông tin không đầy đủ, thiếu minh bạch

Ông bà ta thường nói “đẹp khoe xấu che”, và các sàn forex lừa đảo làm rất tốt lời chỉ dẫn này. Các ông trùm lừa đảo thường cung cấp thông tin trên website rất sơ sài, qua loa. Điển hình các thông tin cơ bản một trader cần biết khi giao dịch như thông tin liên quan đến nhà môi giới, các sản phẩm giao dịch, các loại tài khoản giao dịch, nền tảng, số tiền nạp rút và điều kiện giao dịch hầu như đều không rõ ràng và được các sàn né tránh, không muốn đề cập đến. Phải chăng các thông tin, điều kiện chưa rõ ràng, thiếu minh bạch nên được các broker lừa đảo giấu nhẹm đi?

Không có thông tin minh chứng đầy đủ, pháp lý không rõ ràng vậy khi xảy ra tranh chấp ai đứng ra bảo vệ quyền lợi cho bạn? Hay bị sàn lừa đảo cuỗm mất tiền và chỉ biết than khóc. 

Nhìn chung, các sàn lừa đảo forex có xu hướng nhắm mục tiêu vào những trader mới bắt đầu hoặc ít kiến thức về thị trường forex. Chính vì thế, cách tốt nhất để tránh va vào các chiêu trò lừa đảo tinh vi này, bạn nên biết các dấu hiệu nhà môi giới lừa đảo. Và hãy sáng suốt đánh giá xem sàn forex có uy tín, an toàn đáng tin cậy không mà lựa chọn giao dịch.

SttTên sàn Hình thức lừa đảo
1
– Sàn sử dụng chế độ BOT (chơi tự động) để đặt lệnh thay cho việc khách hàng tự giao dịch. Đồng thời sàn can thiệp vào việc đặt lệnh làm cho khách hàng thắng hoặc thua theo ý muốn của người điều hành.
–  Thuê gần 100 nhân viên gọi điện, quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội nhằm môi giới, tư vấn, lôi kéo, dụ dỗ người đầu tư tham gia sàn Hitoption.net
2
– Giả mạo giấy phép hoạt động của IFSC.- Những nhà môi giới luôn quảng cáo: “Không cần phải có kiến thức tài chính, ai cũng có thể trở thành nhà đầu tư ngoại hối”. Đồng thời, sàn cam kết nhà đầu tư tham gia sẽ được lợi nhuận 16%/tháng
– Hoạt động theo mô hình đa cấp, F1, F2…
– Bị cảnh báo bởi Bộ Công Thương Việt Nam
3 – Xuất hiện các “leader”, “đội nhóm”, khoe tiền, cuộc sống sang chảnh. 
– Luôn “gọi vốn” các nhà đầu tư tham gia.
– Bị Bộ Công Thương đánh giá Wefinex có dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.
– Bị công an TPHCM “điểm mặt” là sàn có hình thức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép. 
4
(Thuộc Lion Group)
-“Bốc hơi” không có lí do.
– Quảng cáo là sàn Forex quốc tế nhưng có đến 90% lượng người truy cập vào FXT là đến từ Việt Nam.
– Luôn xuất hiện với những hình ảnh để PR cho nội dung là sàn dễ chơi, dễ thắng

Các sàn forex lừa đảo tại Việt Nam

Thời gian gần đầy, sàn forex lừa đảo là cụm từ chiếm được rất nhiều lượt tìm kiếm trên các mạng xã hội. Thậm chí, cũng đã có không ít những sàn forex bị sập không lí do. 

Cùng với đó, các cơ quan chức năng đã, đang sẽ từng ngày điều tra, triệt phá các sàn forex lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng tại Việt Nam. Tới đây, có thể khẳng định được rằng, danh sách các sàn forex bị sập, bị bắt chính là các sàn forex lừa đảo. 

Có nên đầu tư forex không?

Có nên đầu tư forex không?

Không nên nhìn nhận vấn đề chỉ ở một phía, tương tự với các thông tin xấu về “sàn forex lừa đảo” tràn lan trên các phương tiện truyền thông, nhưng bạn không thể đánh đồng chung cho cả thị trường là không tốt.

Nhìn nhận khách quan, forex vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn, trader có thể dễ dàng tham gia giao dịch với số vốn nhỏ, hay ở bất cứ đâu. Thị trường còn cung cấp hệ thống đòn bẩy cao mang đến cơ hội thu lợi nhuận lớn và có quy mô, tính thanh khoản cực lớn mà không dễ dàng tìm kiếm ở bất cứ thị trường tài chính nào.

Có nên đầu tư đầu tư forex hay không?

Câu trả lời chính xác đáng tin cậy nhất vẫn nằm ở chính bạn. Tùy vào khẩu vị rủi ro, độ am hiểu thị trường mà xem xét và có sẵn sàng để thực chiến không nhé. 

Tuy vậy, nếu đã quyết định đầu tư vào thị trường này bạn cần tìm hiểu, dành thời gian học tập và trao dồi các kiến thức forex. Sau đó tìm một nhà môi giới đáng tin cậy, uy tín “chọn mặt gửi vàng”. Nếu còn mơ hồ chưa am hiểu bạn có thể thử giao dịch trên tài khoản Demo để thành thạo các thao tác, công cụ phân tích kỹ thuật và kiến thức trước khi bước vào trade tài khoản thật. 

Hãy nhớ rằng, các chiêu trò tinh vi lừa đảo từ các sàn forex chỉ thực hiện được khi bạn không có hiểu biết, kiến thức và kỹ năng về thị trường này. Vì vậy, hãy là một nhà giao dịch thông minh, cẩn trọng và sáng suốt.

Lời kết 

Forex là một kênh đầu tư tài chính nổi tiếng trên thế giới vì những lợi nhuận mà thị trường này mang lại. Tuy nhiên, nó cũng tiềm ẩn không ít những rủi ro mà các nhà đầu tư rất dễ mắc phải. Một trong số đó chính là tồn tại những sàn forex lừa đảo. Vì thế, bạn cần một lượng kiến thức vững vàng và thời gian tìm hiểu trước khi bước vào tham gia đầu tư forex. Hy vọng với những chia sẻ xuất phát từ kinh nghiệm của sanforex sẽ giúp bạn hiểu rõ những vấn đề liên quan đến sàn forex lừa đảo. Cuối cùng, chúng tôi chúc bạn sẽ luôn thành công với những giao dịch sắp tới!

Bài viết liên quan
Đánh giá sàn eToro mới nhất
Đánh giá sàn eToro mới nhất
27/08/2021

eToro nhà môi giới tiên phong cho nền tảng giao dịch xã hội hàng đầu thế giới. Thu hút hàng triệu người đăng ký và…

Đòn bẩy tài chính là gì?
Đòn bẩy tài chính là gì?
16/08/2021

Đòn bẩy tài chính, một trợ thủ đắc lực trong các hoạt động đầu tư tài chính. Nếu sử dụng đòn bẩy tài chính hợp…

Định chế tài chính là gì?
Định chế tài chính là gì?
22/07/2021

Định chế tài chính – một khái niệm chỉ bao quát chung cho các tổ chức tài chính như Ngân hàng, Công ty môi giới…